反洗钱案例集二
日期：2013-06-20 16:08:00
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五、地下银号汇款危害
\n1、孙女士的丈夫在外洋做生意，急需一笔资金。孙女士通过朋侪得知某地下银号汇款速率快，用度低廉。
\n2、孙女士向该地下银号指定账户汇入10万元人民币，该地下银号允许孙女士在外洋的丈夫当天可取外汇。
\n3、孙女士的丈夫前往该地下银号的外洋所在提款，期待他的不是事情职员，而是外地警员。
\n4、原来该地下银号老板已携款潜逃，随后海内地下银号的谋划职员也不知所踪。孙女士丈夫追悔莫及。
\n六、受贿官员的网店生意
\n1、某妄想委副主任胡某使用手中职权多次为房地产开发商谋取不正当利益，要求房地产开发商购置珠宝、首饰、黄金等。
\n2、胡某将受贿赃物交其弟媳在网店上出售。
\n3、赃款被胡某及其家庭消耗与铺张。
\n4、经举报，胡某被审查机关以受贿罪起诉，其弟媳则被诉洗钱罪，面临执法的制裁。
\n七、企业逃税洗钱
\n1、陈某匹俦在某市注册了废品收购公司、纺织品销售公司等十几家公司，开设多个公司账户。他们还使用他人身份证治理多个小我私家银行账户。
\n2、陈某及其夫张某与“上家”通过网银举行公转私营业，资助企业逃税，收取手续费。“上家”着实是专门替身洗钱的“变现逃税公司”。
\n3、“上家”接到转款营业后，将钱转入陈某匹俦控制的多个账户。陈某匹俦通过网银再将钱转入“客户”指定的小我私家账户。在短短的10个月内，陈某匹俦转账150亿余元，不法赚钱200余万元。
\n4、某市人民审查院以不法谋划罪批捕了陈某等12人。
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