扬州首例！帮转百万资金 涉嫌洗钱罪被判刑
日期：2021-10-08 14:53:00
明知是违法所得，还帮亲戚遮掩资金泉源，协助转走百万元不法资金……这样的忙可万万帮不得。
\n记者从人民银行扬州市中心支行获悉，日前，江都区人民法院果真宣判一起洗钱罪案件，被告人刘某嵩因组成洗钱罪，被判处有期徒刑十个月缓刑1年，并处响应罚金。这成为扬州首例果真宣判的洗钱罪案件。
\n案发经由
\n帮转不法资金148万元
\n经查，2016年6月，江都区某商业银行支行行长蔡某与他人同谋，对乞贷人庄某举行包装，在庄某不切合乞贷人标准的情形下，违法向庄某发放贷款280万元，并要求庄某将其中148万元供其使用。
\n案发后，江都公安经侦大队在侦办这起违法发放贷款案件时又发明，蔡某为掩饰、遮掩自己获得违法所得的事实，找到自己的亲戚刘某嵩协助转移资金。刘某嵩明知是蔡某违法发放贷款所得，仍提供自己公司的银行账户，协助将其中的148万元转移至蔡某控制的银行账户中，资助蔡某掩饰、遮掩资金的泉源和性子，逃避银行羁系。
\n法院宣判
\n犯洗钱罪获刑10个月
\n法院审理以为，刘某嵩虽然没有加入违法放贷，但其行为组成了洗钱罪。
\n2021年9月17日，江都区人民法院果真宣判：遵照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，讯断被告人刘某嵩犯洗钱罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处分金一万元。
\n权威解读
\n多部分相助，攻击犯法
\n“洗钱严重违反我国执法划定，会组成刑事犯法。”人民银行扬州市中心支行相关人士体现，洗钱的背后往往涉及涉恐、毒品、黑社会、走私、金融诈骗、贪污糜烂、破损金融秩序等犯法类型。“刑法单独划定这一罪名，就是为了严肃攻击洗钱犯法。关于身边的一些洗钱陷阱，宽大市民也要擦亮眼睛，提高小心，� ；ぷ陨砬寰�。”
\n为了攻击、震慑洗钱犯法，营造优异反洗钱情形，近年来，扬州市公安、审查、法院、人民银行等部分深度相助，扎实开展预防和攻击洗钱犯法事情。
\n记者 玉菁 默然
\n法条链接
\n《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：为掩饰、遮掩毒品犯法、黑社会性子的组织犯法、恐怖运动犯法、走私犯法、贪污行贿犯法、破损金融治理秩序犯法、金融诈骗犯法的所得及其爆发的收益的泉源和性子，有下列行为之一的，没收实验以上犯法的所得及其爆发的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处分金 ；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处分金：提供资金账户的 ；将工业转换为现金、金融票据、有价证券的 ；通过转账或者其他支付结算方法转移资金的 ；跨境转移资产的 ；以其他要领掩饰、遮掩犯法所得及其收益的泉源和性子的。
\n单位犯前款罪的，对单位判处分金，并对其直接认真的主管职员和其他直接责任职员，遵照前款的划定处分。
责任编辑：希望