男子一个月“洗钱”30万元被抓
日期：2021-10-08 14:53:00
当有人告诉你有这样一份“好”事情 ，只需治理银行卡 ，躺在旅馆动下手指 ，就能获得不菲佣金 ，这时间你一定要提高小心 ，由于这可能涉嫌“洗钱” 。7月13日 ，记者从江北区公循分局获悉 ，克日家住江北区的陈某因资助他人掩饰、遮掩犯法所得 ，被公安机关接纳刑事强制步伐 。
\n今年4月初 ，陈某在单位诉苦现在的事情钱少事多离家远 ，这时间同事李某凑过来告诉陈某有这样一份兼职 ，只需要治理新的银行卡 ，在家周围的旅馆玩玩手机 ，将多出来的钱转账给指定账户就能赚钱 。见陈某有了兴趣 ，李某赶忙拉陈某来到周围的网点办了银行卡 ，并来到预先开好的旅馆里 。
\n进入旅馆房间 ，陈某发明这里早已期待了其他两人 ，他们让陈某将新办的银行卡和手机号关联 ，然后通过小额转款确定银行卡能够正常使用后 ，就让陈某躺在旅馆里自己玩手机、看电视 。纷歧会 ，银行卡账户金额变换的短信来了 ，收款5万元 。陈某随后凭证对方的要求将这笔钱转到其他指定银行卡 。就这样 ，一天时间里 ，陈某将银行卡收到的10万元所有转移出去 ，并获得500元酬金 。
\n这么轻松就获得云云高的收入 ，陈某欣喜若狂 ，但他心里对这种坐享其成的事照旧感应担心 ，回家后 ，他上网搜索了这种行为 ，发明这是违法的“洗钱”行为 。明知是违法 ，可是面临这么高的收益 ，陈某照旧没能抵住诱惑 ，接连几天 ，陈某如约来到旅馆继续资助“洗钱”以此牟利 。
\n4月27日 ，陈某发明自己名下用于“洗钱”的银行卡被冻结 ，但被利益蒙蔽双眼的他并没有自此收手 ，第二天 ，心存幸运的陈某又去其他网点治理了两张银行卡 ，然后继续举行“洗钱”行为 。没过多久 ，在全市一连开展的“断卡”行动中 ，陈某被江北区观音桥商业区派出所民警抓获 。
\n经审讯 ，在一个月的时间里 ，陈某通过自己名下的四张银行卡 ，将涉嫌诈骗的30余万元资金转移 ，并从中赚钱2000余元 。陈某对自己资助他人掩饰、遮掩犯法所得的犯法行为招供不讳 ，该案件在进一步侦办历程中 。