首例“自洗钱”入罪案今日宣判
日期：2021-12-28 14:08:00
10月15日，南京市中级人民法院一审果真开庭审理了被告人纪某犯贪污罪、洗钱罪一案，并当庭宣判，对被告人纪某以贪污罪、洗钱罪数罪并罚判处有期徒刑14年6个月，并处分金460万元。该案是《刑法修正案（十一）》施行后，南京首例“自洗钱”入罪案件。
\n 法院经审理查明，被告人纪某原系某公司营业主理、副司理，2016年1月至2021年3月，其使用认真本单位外包职员、劳务派遣职员薪酬核算的职务便当，接纳虚列职员、虚增项目等方法，以营业外包费的名义，通过江苏某外包公司、南京某人力资源效劳公司套取单位公款共计人民币4550.4020万元（其中109.1555万元系未遂）并据为己有，上述款子被用于送还债务、网络赌博等运动。
\n 2020年以来，纪某为掩饰、遮掩其贪污犯法所得，安排多人在第三方平台注册小我私家账号、关联小我私家银行账户，并通过该平台将上述银行账户用于转移其贪污犯法所得。2021年3月1日，第三方平台将人民币58.4229万元转账至纪某指定的小我私家银行账户，后上述款子部分用于抵扣纪某欠债，部分被陆续转账至纪某银行账户。
\n 法院以为，被告人纪某身为国家事情职员，使用职务上的便当，骗取公共财物，数额特殊重大，其行为已组成贪污罪；被告人纪某为掩饰、遮掩其贪污犯法所得的泉源和性子，通过结算平台使用他人银行卡以转账方法转移资金，其行为还组成洗钱罪。被告人纪某在讯断宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。在贪污犯法事实中，被告人纪某已经着手实验部分犯法，由于意志以外的缘故原由而未得逞，系犯法未遂。被告人纪某自动投案并如实供述主要犯法事实，系自首，依法从轻处分。被告人纪某自愿认罪认罚，予以从轻处分。综合本案犯法的手段、情节，赃款的去向，以及现在的退赃情形，法院作出如上讯断。
\n对话法官
\n 宣判竣事后，小编采访了本案的承步伐官刑二庭副庭长邓玲。
\n 邓玲先容，为顺应反洗钱的新形势，加大对“自洗钱”行为的攻击力度，《刑法修正案（十一）》对洗钱罪作出重大调解，明确将“自洗钱”划定为犯法。
\n 凭证《刑法修正案（十一）》的划定，毒品犯法、黑社会性子的组织犯法、恐怖运动犯法、走私犯法、贪污行贿犯法等七种上游犯法分子实验犯法后，掩饰、遮掩犯法所得泉源和性子的，应当对上游犯法和洗钱罪实验数罪并罚，不再被上游犯法吸收。司法机关在治理上游犯法案件时，应当同步审查上游犯法主体以及其他涉案职员是否涉嫌洗钱犯法，加大对洗钱犯法的惩办力度。
\n 本案中，纪某身为国家事情职员，在认真本单位外包职员薪酬核算的历程中，虚列职员、虚增项目，从而套取单位公款，此行为组成了贪污。同时，为了掩饰、遮掩其贪污犯法所得，其安排多人在互联网用工效劳平台上虚伪注册，通过平台代发人为的方法转移其贪污犯法所得，该行为亦组成了洗钱罪。其洗钱的手段，并非是贪污犯法完成后的自然延伸，而是显着带有“漂白”的性子，应当与上游犯法即贪污罪数罪并罚。
\n法条链接
\n 刑法第一百九十一条：为掩饰、遮掩毒品犯法、黑社会性子的组织犯法、恐怖运动犯法、走私犯法、贪污行贿犯法、破损金融治理秩序犯法、金融诈骗犯法的所得及其爆发的收益的泉源和性子，有下列行为之一的，没收实验以上犯法的所得及其爆发的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处分金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处分金：
\n（一）提供资金帐户的；
\n（二）将工业转换为现金、金融票据、有价证券的；
\n（三）通过转帐或者其他支付结算方法转移资金的；
\n（四）跨境转移资产的；
\n（五）以其他要领掩饰、遮掩犯法所得及其收益的泉源和性子的。
\n 单位犯前款罪的，对单位判处分金，并对其直接认真的主管职员和其他直接责任职员，遵照前款的划定处分。泉源：南京市中级人民法院