� ；ぷ约� 远离洗钱
日期：2013-06-20 16:06:52
一、选择清静可靠的金融机构
\n正当的金融机构接受羁系，推行反洗钱义务，是对客户和自身认真。凭证我国《反洗钱法》划定，金融机构在推行反洗钱义务中获取的客户身份资料和生意信息，应当予以保密，非以执法划定，不得向任何单位和小我私家提供，确保金融机构的隐私权和商业神秘获得� ；�。
\n二、自动配合金融机构举行客户身份识别
\n您到金融机构治理营业时需要配合完成以下事情：出示您的身份证件 ；如实填写您的身份信息 ；配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方法向您确认身份信息 ；回覆金融机构事情职员合理的提问。
\n三、不要出租或出借自己的身份证件
\n出租出借自己的身份证件，可能爆发以下效果：
\nl 他人借用您的名义从事不法运动 ；
\nl 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资运动 ；
\nl 可能成为他人金融诈骗运动的替罪羊 ；
\nl 您的诚信状态受到合理嫌疑 ；
\nl 因他人的不正当行为而致使自己声誉受损。
\n四、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
\n金融账户、银行卡和U盾不但是您举行金融生意的工具，也是国家举行反洗钱资金监测和经济犯法案件视察的主要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他犯法都可能使用您的账户、银行卡和U盾举行洗钱和恐怖融资运动，因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权力的� ；�，又是遵法公民应尽的义务。
\n五、远离网络洗钱陷阱
\n阻止现在，我国网民数目已高达5亿多人。网络时代带给我们快捷信息和高效相同的同时，不法分子也使用网络快速撒播不法信息，在更广的地区规模内从事违法犯法运动。近年来破获的网银诈骗、互联网不法集资等网络洗钱案件警示我们，关于网络信息要仔细甄别，不要容易通过网银、电话等方法向生疏账户汇款或转账 ；关于虚拟网络要时刻小心，不可贪占一时自制而最终落入圈套。
\n六、举报洗钱运动，维护社会公正正义
\n为了施展社会公众的起劲性，发动社会的实力与洗钱犯法作斗争，� ；さノ缓托∥宜郊揖俦ㄏ辞硕恼比�，《中华人民共和国反洗钱法》特殊划定，任何单位和小我私家都有权力向中国人民银行或公安机关举报洗钱运动，同时划定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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