FATF宣布《洗钱与情形犯法报告》
日期：2021-10-08 14:53:21
6月28日，金融行动特殊事情组（FATF）在第三十二届第四次全会后宣布了《洗钱与情形犯法报告》。
\n该报告在2020年FATF宣布的《攻击不法销售野生动植物洗钱犯法报告》基础上，总结了FATF全球网络成员的专业知识、40多个国家（含地区，下同）提供的案例研究和实践履历，旨在进一步增强公共和私营部分对情形犯法相关的洗钱运动的熟悉。
\n报告剖析了差别情形犯法资金流的规模、地理趋势等特征，梳理了情形犯法相关的洗钱案件，指出情形犯法相关的洗钱手法，包括使用“幌子”公司和空壳公司、商业诓骗和商业洗钱、滥用区域和国际金融系统等。报告指出，各国在识别和攻击情形犯法相关的洗钱方面保存熟悉不到位、海内外相助缺乏、危害指标缺乏、私营部分预防能力偏低等一系列挑战。
\n为应对这些挑战，报告总结了国际实践履历，提出三项建议：各国应思量本国金融和非金融行业是否被滥用于情形犯法相关的洗钱 ；应确保充分实验FATF标准以有用攻击洗钱与情形犯法 ；应建设健全公共和私营部分相助及信息共享机制，提高对情形犯法中洗钱运动的监测和视察能力。
\n\n（报告原文拜见：
\nhttp://www.fatf-gafi.org/publications/environmentalcrime/documents/money-laundering-from-environmental-crime.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)）