金融行动特殊事情组宣布的高危害及应增强监控的国家或地区（2021年6月）
日期：2021-10-08 14:53:21
一、配景情形
\n金融行动特殊事情组每年2月、6月和10月召开全体聚会，审议这些国家和地区刷新反洗钱和反恐怖融资系统的希望情形� ；岷�，金融行动特殊事情组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其接纳行动的高危害国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应增强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。
\n二、更新情形
\n2021年6月，金融行动特殊事情组第32届第4次全会决议将海地、马耳他、菲律宾和南苏丹四国纳入“应增强监控的国家或地区”名单（“灰名单”）。同时，聚会认可加纳在刷新反洗钱和反恐怖融资系统方面取得显著希望，赞成其退出“灰名单”。
\n凭证上述决议，金融行动特殊事情组更新了“高危害国家或地区”和“应增强监控的国家或地区”名单，详细如下：
\n（一）高危害国家和地区（2个）
\n朝鲜
\n伊朗
\n有关详情见FATF官网:
\nhttp://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2021.html
\n（二）应增强监控的国家或地区（22个）
\n阿尔巴尼亚
\n巴巴多斯
\n博茨瓦纳
\n布基纳法索
\n柬埔寨
\n开曼群岛
\n海地
\n牙买加
\n马耳他
\n毛里求斯
\n摩洛哥
\n缅甸
\n尼加拉瓜
\n巴基斯坦
\n巴拿马
\n菲律宾
\n塞内加尔
\n南苏丹
\n叙利亚
\n乌干达
\n也门
\n津巴布韦
\n有关详情见FATF官网：
\nhttp://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html
\n三、相关要求
\n各义务机构应亲近关注上述名单转变，依据执律例则相关要求，实时接纳响应的危害治理步伐。
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