金融行动特殊事情组宣布的高危害及应增强监控的国家或地区（2021年2月）
日期：2021-10-08 14:53:22
一、配景情形
\n作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制订机构，金融行动特殊事情组（FATF）一连监测全球规模内洗钱和恐怖融资系统保存显著缺陷的国家和地区，催促这些国家和地区刷新缺陷。
\n金融行动特殊事情组每年2月、6月和10月召开全体聚会，审议这些国家和地区刷新反洗钱和反恐怖融资系统的希望情形�；岷�，金融行动特殊事情组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其接纳行动的高危害国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应增强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。
\n二、更新情形
\n2021年2月25日，金融行动特殊事情组第32届第2次全会决议将布基纳法索、开曼群岛、摩洛哥、塞内加尔纳入“应增强监控的国家或地区”名单。
\n凭证上述决议，金融行动特殊事情组更新了“高危害国家或地区”和“应增强监控的国家或地区”名单，详细如下：
\n（一）高危害国家和地区
\n朝鲜
\n伊朗
\n有关详情见FATF官网：http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html
\n（二）应增强监控的国家或地区
\n阿尔巴尼亚
\n巴巴多斯
\n博茨瓦纳
\n布基纳法索
\n柬埔寨
\n开曼群岛
\n加纳
\n牙买加
\n毛里求斯
\n摩洛哥
\n缅甸
\n尼加拉瓜
\n巴基斯坦
\n巴拿马
\n塞内加尔
\n叙利亚
\n乌干达
\n也门
\n津巴布韦
\n有关详情见FATF官网：http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2021.html
\n三、相关要求
\n各义务机构应亲近关注上述名单转变，依据执律例则相关要求，实时接纳响应的危害治理步伐。