FATF宣布《跨境支付反洗钱标准执行情形视察报告》
日期：2021-12-28 14:42:24
10月22日，金融行动特殊事情组（FATF）在第三十二届第五次全会后宣布了《跨境支付反洗钱标准执行情形视察报告》。
\n增强跨境支付是二十国集团（G20）关注的重点。2020年12月至2021年3月，FATF对私营机构在跨境支付中执行反洗钱和反恐怖融资标准的情形开展视察，指出各国执行情形纷歧致的问题以及由此给跨境支付带来的挑战，并提出建议步伐。
\n报告指出，各国对FATF跨境支付标准执行纷歧致，导致执行本钱上升、支付速率下降、市场准入受限、透明度降低等问题。其中，私营部分在识别和验证客户和受益所有人信息、筛查制裁名单、发送和吸收客户或生意信息、建设并维护署理行关系等方面面临很大挑战。造成这些挑战的详细缘故原由包括执律例则相互冲突、对规则的明确或实验差别、羁系要领保存差别等。
\n为应对这些挑战，报告建议：一是各国制订跨境支付政策时思量反洗钱和反恐怖融资等要求；二是确立统一的数据收罗标准；三是建设国家层面的受益所有权信息挂号系统；四是明确并配合执行建议16（电汇）要求；五是制裁名单筛选要全球一致；六是增强私营部分对跨境支付中反洗钱和反恐怖融资政策的明确等。
\n\n（报告原文拜见：http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/cross-border-payments.html）