金融行动特殊事情组宣布《金融情报和执法机构反洗钱数字化转型报告》
日期：2021-12-28 14:42:24
10月27日 ，金融行动特殊事情组宣布了《金融情报和执法机构反洗钱数字化转型报告》 。报告重点关注可疑运动监测和金融情报剖析 ，主要内容为数字工具怎样应用于反洗钱和反恐怖融资及其优势 。
\n数字化转型在数据网络、分类、整合、剖析和移送等方面具有优势：一是提高效率 ，阻止重复劳动 ，同时处置惩罚海量数据；二是提高质量 ，发明并优先处置惩罚视察价值更高的可疑生意报告；三是合理分派有限的人力资源 ，优化资源设置；四是资助金融情报机构实现动态的危害监测 。
\n数字化转型可以清静地网络、交流、移送、存储可疑生意报告及相关信息 ，资助主管部分更好明确并提防洗钱和恐怖融资危害 ，提高主管部分治理可疑生意报告的能力 。
\n报告建议各国金融情报机构举行数字化转型时 ，要明确目的 ，提供种种必需资源 ，建设数字化情形 ，与报告机构和其他主管部分相同 ，完成数字化转型 。
\n\n（报告原文拜见：https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/digital-transformation-aml-cft.html）